Evasiòn y Lavado Los Nombres y las Firmas Acusadas de evasiòn y en la mira por posible lavado.  El listado incluye bancos, cementeras, empresas de medios, casas de cambio, pero también hay famosos. No es una rareza la última denuncia de AFIP. Cabe destacar que todos los abajo mencionados fugaron dinero sin pagar impuestos, según se desprende la denuncia. En Argentina y en el mundo no está prohibida la exteriorización de ganancias, siempre y cuando sean registradas. Ninguno de los empresarios cumplieron con las declaraciones juradas. Este listado que incluye bancos, empresas de energía, cementeras, laboratorios, casas de cambio y empresas de medios y TV por cable. Además, hay personas físicas y directivos, como es el caso de la plana mayor de los medios audiovisuales del Grupo Clarín. Por caso, aparece Saturnino Herrero Mitjans, director del holding; Marcelo Ibañez, presidente de Cablevisión; Alejandro Urricelqui, también de la cablera, al igual que Carlos Moltini. Además, en la nómina surge el nombre de Pablo César Casey, directivo del Grupo y sobrino del CEO Héctor Magnetto. En la misma línea, entre las empresas se sospechó de Multicanal S.A., también en 2006 propiedad del Grupo Clarín. No obstante, Cablevisión informó que las cuentas de las empresa y de Multicanal "mencionadas están íntegramente declaradas y fueron informadas a AFIP en sus declaraciones juradas". Los ejecutivos mencionados "no son titulartes de cuentas sino simplemente directores y apoderados de ambas empresas".
El Deutsche Bank, la cementera Loma Negra, Mastellone Hermanos, la terminal portuaria Exolgan, la generadora Central Puerto, Alhec Tours, y el banco uruguayo Banque Velox, también están entre los 4000 observados y denunciados. En el caso de Loma Negra, están vinculadas además la propia Amalia Lacroze de Fortabat (ya fallecida) y su nieta Amalia Adriana Amoedo. Bajo sospecha en el caso de la cementera está, justamente, la venta de planta a la brasileña Camargo Correa. En 2005 fueron transferidas el 100% de las acciones de Holdtotal S.A., empresa controlante de Loma Negra Ciasa, al grupo brasilero, en U$S 1025 millones. El nombre de Alhec Tours, al igual que otras casas de cambio teniendo cuentas en Suiza, es más cercano en materia de noticias, ya que la primera fue allanada en el marco de los controles a la venta ilegal de divisas y por especulación cambiaria con paquetes turísticos. Hay otras curiosidades, como la del periodista ya fallecido Bernardo Neustadt. Además, están denunciados el ex presidente de Repsol YPF, director de Petrobras y Tenaris, Luis Roberto Monti. Balbín Juan Andrés, ex vocero de Alfredo Yabrán, el empresario de laboratorios Pablo Roemmers, el ex futbolista Cristian Bassedas y hasta Raúl Moneta también son investigados. Al igual que uno de los reyes de la soja mundial, Gustavo Grobocopatel; el ex diputado y ex banquero del JP Morgan, Alfonso Prat-Gay. Y empresas como Laboratorios Rontag, Laboratorios Ingens, y Cambio Mercurio S.A. En la nómina hay una perla que puede pasar desapercibida para los no entendidos. Figura Carlos Natalio Garber, ex dueño de Musimundo. No casualmente Garber fue la punta del ovillo de las denuncias por lavado de dinero del JP Morgan, que representaron dinero negro por U$S 5000 millones enviados por argentinos a la sede del banco en Nueva York.
fuente; tiempo Argentino
Viernes, 28 de noviembre de 2014
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